logo-welcome
02/588 96 26
  • FR
  • NL
    Santander Consumer Bank
  • Home
  • Vision
  • Vision+
  • Vergelijken
  • Over ons
  • Help
  • Contact
  • Blog
  • Krediet
Mijn Rekeningen
  • santander_logo_140.png
headerPhone.alt
  • Home
  • Vision
  • Vision+
  • Vergelijken
  • Over ons
  • Help
  • Contact
  • Blog
  • Krediet
  • FR
  • NL

+32(0) 25889626

Santander Consumer Bank & de antiwitwaswetgeving

Waarom kan de bank documenten opvragen voor de antiwitwaswetgeving?

De wet van 18.09.2017 (tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme) voorziet een verplichting in hoofde van de financiële instellingen om hun klanten te kennen: ‘know your customer’. Dit houdt in dat de bank bepaalde documenten moet opvragen om duidelijkheid te hebben over de herkomst van uw tegoeden en uw beroepsactiviteit.

Santander Consumer Bank heeft momenteel een beperkt productaanbod in België. Daarom  beschikt de Bank niet  over dezelfde informatie over haar klanten dan een bank met een volledig  aanbod. Dit noodzaakt ons om mogelijk meer bijkomende informatie op te vragen dan uw huisbankier.

Wij  benadrukken dat al deze gegevens enkel gebruikt worden in het kader van de antiwitwaswetgeving en dat uw recht op privacy ten alle tijden wordt gerespecteerd.  

Welke documenten kan de bank opvragen voor de antiwitwaswetgeving?

De Memorie van Toelichting bij de antiwitwaswet stelt dat financiële instellingen zich verregaand moeten informeren met betrekking tot de beroepsactiviteit, vermogenstoestand en bron van inkomsten van hun cliënten teneinde het risico verbonden aan de cliënt te kunnen beoordelen.

Om aan deze wettelijke verplichtingen tegemoet te komen kan de bank een aantal documenten vragen aan de klant, afhankelijk van de situatie:

  1. In te vullen vragenlijst
  2. Recente loonfiche
  3. Fiscale aangifte
  4. Officiële akte
  5. ...

DIENSTEN

Online spaarrekeningen
Spaarcalculator

Over ons

Wie zijn we?

JURIDISCHE INFO

Privacy
Cookiebeleid
Wettelijke bepalingen
Algemene Voorwaarden

Hulp & Contact

FAQ
Contacteer ons (divisie sparen)
Kredieten
FA_SANTANDER_CONSUMER_BANK_CV_NEG_RGB.jpg
Bel mij
+32(0)
Vous serez rapidement contacté par un de nos conseillers.Niet in staat om te sturen naar de e-mail. Probeer het later, dank u.



Santander Consumer Finance, bijkantoor in België/succursale en Belgique – Nerviërslaan 85 Avenue de Nerviens - B-1040 Brussel/Bruxelles – België/Belgique.
Tel. +32 2 286 54 11 - BE0763 791 559 – RPR Brussel BTW BE0763.791.559

Gegevens in Spanje/Coordonnées en Espagne : Santander Consumer Finance SA - Insc. Reg. Merc. Madrid, T.1663, Gen.1081, Secc. 3ª libro de Soc. Folio 102, Hoja nº 7.822, C.I.F. A28122570. Reg. Banco. España nº 0224.
Dom : Avda de Cantabria s/n 28660 - Boadilla del Monte - Madrid – Espagne

Ⓒ Santander Consumer Bank,